Полковник МВД Дмитрий Захарченко, арестованный по обвинению в получении многомиллионных взяток, был членом влиятельной группы, которая монополизировала подряды "Российских железных дорог", а также специализировалась на незаконных банковских услугах. Об этом пишет "Новая газета" .
Правоохранительные органы связывают с деятельностью этой группы хищения на десятки миллиардов рублей, покушения на убийства и другие преступления, говорится в статье. Издание ссылается на ноутбук с конфиденциальными данными о финансовых транзакциях группы, который журналистам удалось изучить. В ноутбуке, в частности, были обнаружены платежи на 250 млн долларов на офшорные компании, которые, по словам знакомых Захарченко, могут быть с ним связаны.
Как известно, в квартире сестры Захарченко оперативники обнаружили наличные на 8 млрд рублей. По данным агентства "Росбалт", на офшорных счетах родственников полковника нашлось еще около 300 млн евро. Сам Захарченко, как сообщили "Новой газете" сотрудники ФСБ, на вопрос, откуда деньги, ответил: "Банкиры отдали на хранение".
С именем Захарченко связывают громкое дело о хищении 26 млрд рублей из "Нота-Банка". Основными вкладчиками банка были предприятия оборонно-промышленного комплекса. Захарченко какое-то время руководил отделом в ГУЭБиПК, который курировал сферу ОПК. Однако, по данным "Новой газеты", масштаб деятельности полковника был намного шире.
В то же время адвокат Захарченко Юрий Новиков в интервью радиостанции "Говорит Москва" назвал маловероятной связь дела полковника с хищениями в РЖД. "Я уверен, что этого не может быть в принципе", - сказал защитник. О ноутбуке, о котором пишет "Новая газета", адвокату "ничего неизвестно".
Между тем "Новая газета" указывает, что Захарченко был хорошо знаком с покойным советником экс-главы РЖД Владимира Якунина Андреем Крапивиным. Вместе с партнерами он контролировал ряд фирм, выигрывавших многомиллиардные строительные тендеры госкомпании. Захарченко за улаживание проблем с правоохранительными органами получал по 150 тысяч евро каждый месяц, говорится в статье.
Согласно данным из ноутбука, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам РЖД, уходила на счета фиктивных фирм, после чего ее обналичивали или выводили в офшоры. В их числе - и компании, которые, возможно, были связаны с Захарченко. На их реквизиты было перечислено больше 250 миллионов долларов.
Связь Захарченко с Крапивиным подтвердил "Новой газете" банкир Герман Горбунцов. По его словам, офицер МВД был полноправным партнером людей, получавших подряды от РЖД. По подсчетам Горбунцова, на подрядах РЖД ежегодно похищались десятки миллиардов рублей.
"Насколько мне известно, наиболее тесно он общался с Валерием Маркеловым, который отвечал как раз за взаимодействие с правоохранительными органами", - сказал Горбунцов. По данным агентства Reuters, Крапивин, Маркелов и третий партнер, Борис Ушерович, стояли за огромной империей из нескольких десятков компаний. Эти компании выигрывали большую часть строительных тендеров от РЖД, а обслуживались в банках, ранее принадлежавших Горбунцову.
В какой-то момент между бывшими партнерами произошел конфликт, и Горбунцов вынужден был уехать в Лондон, где на него в марте 2012 года было совершено покушение .
Горбунцов с собой забрал базу данных, в которой были финансовые транзакции всех компаний, обслуживавшихся в его банках, в том числе тех, что получали подряды от РЖД. Эта база есть в распоряжении "Новой газеты". Судя по базе, большая часть денег, которая перечислялась подрядчикам от РЖД, уходила на фиктивные фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, а затем обналичивалась или выводилась в офшоры.
По предположению источников "Новой газеты" в ФСБ, Захарченко мог быть связан с компаниями Bachelor Group Inc из Панамы (обслуживалась в швейцарском отделении Dresdner Bank) и Ancillmar Ltd с Кипра (со счетом в кипрском отделении Trasta komercbanka).
Согласно базе Горбунцова, со счетов различных фирм из "Инкредбанка" на счет Ancillmar Ltd в Trasta komercbanka в разное время было перечислено 244 млн долларов и почти 5 млн евро. Как отмечает "Новая газета", это не значит, что все средства достались полковнику, но можно предполагать, что ему перепадали внушительные суммы.
Правоохранительные органы установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро , изъятых у полковника Дмитрия Захарченко . Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко. Оперативники подозревают, что данная сумму готовили к отправке в Швейцарию, где у отца полковника есть счета и через них проходили сотни миллионов евро.Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США, - с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка. По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур, получая миллиарды рублей. Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.
Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД - за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.
По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов, затем при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию.
Для этих целей туда вылетал отец полковника - Виктор Захарченко, который открыл в данной стране несколько счетов. Это подтвердил ответ на официальный запрос следствия. Более того, швейцарцы сообщили, что Виктор Захарченко ранее открывал другие счета - как на себя лично, так и на несколько фирм, однако с правом личного управления счетами. Через эти счета в общей сложности прошло более 300 млн евро.
Однако задуманный полковником план быстро реализовать не удалось, Захарченко почувствовал, что за ним ведется плотное наблюдение. После этого гигантскую сумму, хранившуюся в квартире, записанной на его сводную сестру, было решено в срочном порядке «раскидать» по разным банкам в качестве депозитов, оформленных на частных лиц. Когда подконтрольные полковнику лица начали «партиями» по $15-20 млн вновь относить средства в банки, Захарченко задержали.
У оперативников есть данные, что в «крышевании» фирм, «сидевших» на деньгах РЖД , помимо Захарченко принимала участие еще группа представителей правоохранительного блока. Сейчас выясняется, являлась ли изъятая исключительно долей Захарченко, или же была «общаком» ряда силовиков.
Что касается владельцев двух банков, куда «поступили» средства для Захарченко, и фирм, работавших с деньгами РЖД, то большинство из них, по версии источника агентства, сейчас находятся за границей.
«Росбалт» уже подробно рассказывал о судьбе 14,695 млн евро из состояния Захарченко. Еще летом 2016 года полковник (тогда он был на свободе) передал эту сумму одной своей близкой знакомой наличными, сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах. Как выяснилось в ходе расследования, девушка 2 и 4 августа разместила эту сумму двумя траншами на своем лицевом счете в одном из столичных банков, а затем сразу конвертировала в доллары. Получившиеся $16,404 млн знакомая полковника перевела на депозит в этом же банке.
Девятого сентября 2016 года Захарченко был задержан сотрудниками ФСБ. А уже 12 сентября девушка закрыла вклад и забрала всю сумму наличными. 12 сентября девушка передала деньги своей близкой подруге Анастасии Горшковой, которая, открыв в столичном банке два счета на свое имя, разместила на них $1,154 млн и $15 млн. Примечательно, что обе девушки официально числятся неработающими.
Узнав об этих финансовых операциях, оперативники проинформировали о них следователей. Опасаясь, что деньги могут быть в любой момент сняты из банка, ГСУ СК по Москве приняло решение о наложении на них
Правоохранители установили, как в квартире у сводной сестры бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко оказалось восемь миллиардов рублей наличными. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, установить это помогла упаковка денег. Они хранились в целлофановых брикетах по 200 тысяч долларов в каждом. Они были расфасованы еще ФРС США - на них были отмечены коды и печати. Российские правоохранители через Центробанк направили запрос американскому регулятору о происхождении денег и получили ответ о том, что они были «заказаны» двумя российскими банками.
Источник полагает, что банки были связаны с группой бизнесменов, которые контролировали фирмы, «сидевшие» на подрядах РЖД. Значительная часть денег, которые «заказали» банки, была обналичена, а часть оказалась у Захарченко.
Следствие, по словам источника «Росбалта», предполагает, что это было вознаграждение для Захарченко и его коллег по МВД за покровительство этим фирмам. После того, как деньги попали к Захарченко, они были частями вновь направлены в банки.
Летом 2016 года Захарченко почувствовал, что фирмами, которые он покрывал и которые ему за это платили, заинтересовались правоохранительные органы, а им самим - ФСБ. По словам источника «Росбалта», Захарченко решил снять эти деньги с банков и с помощью «обнально-конвертного канала» перевести в Швейцарию. Для этого туда ездил отец Захарченко, которого обвинили в особо крупной растрате. Для передачи денег в Швейцарию Захарченко поместил их в квартире, оформленной на свою сводную сестру. Но реализовать этот план быстро не удалось - Захарченко выяснил, что находится под наблюдением ФСБ.
Тогда он принял решение срочно «раскидать» эту сумму на депозитные счета в разные банки. Подконтрольные Захарченко люди относили деньги партиями по 15-20 миллионов долларов. В этот момент Захарченко задержали.
По словам источника «Росбалта», у следствия есть информация, что фирмы-подрядчики РЖД «крышевал» не только Захарченко, но и другие представители правоохранительных органов. Сейчас проверяется информация о том, была ли эта сумма предназначена для одного Захарченко или это был «общак» для нескольких человек.
До задержания Захарченко был заместителем руководителя управления «Т» в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Он был арестован судом в сентябре прошлого года. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в семь миллионов рублей. Захарченко свою вину не признает.
При обыски в квартире его родственницы обнаружили крупную сумму денег наличными - 120 миллионов долларов и два миллиона евро, в общей сложности 8,5 миллиардов рублей.
Подпишитесь на нас
© Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД по Московской области
Член совета директоров АО «Росжелдорпроект, совладелец „Группы компаний 1520“ (некогда крупнейшего подрядчика РЖД) Валерий Маркелов задержан ФСБ. Он подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В реальности эта сумма гораздо больше. Как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко (более 9 млрд рублей), поступила ему от Маркелова и связанных с ним лиц.
Как сообщил „Росбалту“ источник в спецслужбах, события в последние месяцы развивались довольно стремительно. В августе 2018 года досудебное соглашение заключил банкир Владимир Антонов, который обвиняется в хищениях средств банка „Советский“. В рамках сделки со следствием он не только признал вину в выводе средств из кредитного учреждения, но и сообщил о других, известных ему фактах преступной деятельности. В частности, Антонов рассказал, что тесно сотрудничал с Валерием Маркеловым, через подконтрольные финансисту банки „отмывались“ и „обналичивались“ миллиардные суммы, поступающие от РЖД. По правоохранительной линии данные аферы прикрывали сотрудник ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко, который был дружен с Маркеловым, и ряд других представителей силового блока. Дмитрий Захарченко не стал в этот раз отпираться и, по словам источника агентства, дал „частичные“ показания о своих взаимоотношениях с Маркеловым. Проверив эти данные и сопоставив их с информацией, полученной ранее, СК РФ И ФСБ приняли решение о задержании Маркелова.
В этот момент последний находился в Сочи на автогонках. Помимо заезда „Формулы 1“, в приморском городе еще проходили и заезды „Формулы 2“, в которых принимал участие сын бизнесмена Артем. Маркелов был задержан и этапирован в Москву. Второго октября в Басманный суд поступило ходатайство СКР об избрании Меркелову меры пресечения в виде заключения под стражу. Одновременно следствие попросило служителей Фемиды об аресте юриста Виктора Белевцова. Это близкий друг Захарченко, который одновременно являлся и его помощником.
Собеседник агентства рассказал, что этим двумя задержаниями дело не ограничится. „В ближайшее время под стражу будет взята еще группа лиц, связанных с Захарченко и участвовавших в передаче ему крупных сумм“, — отметил источник „Росбалта“.
Непосредственно Маркелову сейчас инкриминируют передачу взятки (статья 291 УК РФ) Захарченко в размере 2 млрд рублей. Причем, по версии следствия, эта взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные лица. „Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен“, — рассказал собеседник агентства. Маркелов возглавлял группу компаний, являвшихся крупнейшими подрядчиками РЖД. Как полагают оперативники, значительная часть средств, которые прятала семья Захарченко в секретной квартире, поступила по линии Маркелова.
Отследить судьбу денег, изъятых при обыске у экс-сотрудника ГУЭБиПК (более $120 млн), помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах, расфасованных еще ФРС США, — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства заказывали два российских банка, которые передавали их еще двум. По мнению собеседника агентства, речь идет о банках „Балтика“ (лицензия отозвана в ноябре 2015 года), „Енисей“ (лицензия отозвана в феврале 2017 года), „Новое время“ и „Интерпрогресс“.
„Все эти банки, связаны с бизнесменом Борисом Ушеровичем — ближайшим партнером Валерия Маркелова, с которым они контролируют десятки фирм, долгие годы получавших контракты от РЖД на миллиарды рублей, — высказал мнение источник ‚Росбалта‘. — В их империи Захарченко являлся начальником службы безопасности, обеспечивал прикрытие по линии МВД и ФСБ. Банкир Иван Станкевич отвечал за работу с финансами и банковское направление. Захарченко был полноправным партнером этого бизнеса, Маркелов, Ушерович и Станкевич в разное время отдавали распоряжения подконтрольным банкам о выдаче крупных сумм Захарченко. Это была доля самого Захарченко и его родственника, сотрудника ФСБ РФ Дмитрия Сенина. Часть средств выводилась за границу, другая оформлялась в виде депозитов на подставных лиц в российских банках, остальное сотрудник ГУЭБиПК хранил наличными. Данная информация собрана в ходе оперативной работы, а также подтверждена в ходе допросов свидетелей“.
По словам источника агентства, в свое время вокруг Захарченко и Сенина образовалась целая „экосистема“ из бизнесменов и банкиров. „Дмитрии предпочитали не разовые денежные преподношения, а ежемесячную ‚абонентскую плату‘, а иногда — и проценты от доходов структур, как это было в случае с подрядчиками РЖД. ‚Абонентская плата‘ могла составлять и $800 тыс., и несколько миллионов долларов. А если речь шла о доле, то там — совсем гигантские суммы, миллиарды. Однако большинство соглашались. Это было очень удобно. Все эти бизнесмены и банкиры сами занимались ‚темными‘ делами: обналичка, контрабанда, хищение бюджетных средств. А родственный тандем гарантировал полное прикрытие по линии двух основных силовых ведомств — МВД и ФСБ: не надо по каждому поводу бегать и искать, кому дать взятку. Надо отметить, деньги они свои отрабатывали, постоянно занимаясь решением проблем ‚клиентов‘, — рассказал источник агентства.
Герман Александров
Паблик в телеграме «Незыгарь» вчера сообщил со ссылкой на «Росбалт», что нашелся источник происхождения денег, обнаруженных в квартире полковника Захарченко. Сотрудниками СК и ФСБ РФ в Сочи задержан Валерий Маркелов - руководитель группы компаний, являющихся крупнейшими подрядчиками РЖД . Он подозревается в даче взяток высокопоставленному сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко . Более того, как полагают оперативники, большая часть средств, изъятых на секретной квартире Захарченко, поступила ему от Маркелова. Сын бывшего советника РЖД Алексей Крапивин, Валерий Маркелов и Борис Ушерович являются владельцами группы компаний «1520», которая занимается проектированием и строительством железных дорог. После ухода Владимира Якунина с поста главы «РЖД», госкомпания продолжила сотрудничество с «1520». Сумма господрядов группы компаний «1520» оценивается в 218 млрд рублей.
Как рассказал «Росбалту» источник в спецслужбах, Валерий Маркелов был задержан в ходе оперативных мероприятий в Сочи, после чего его доставили в Москву. 2 октября суд должен решить вопрос об избрании ему меры пресечения. Пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева подтвердила «Росбалту», что в суд поступили соответствующие материалы.
По версии следствия, Захарченко выполнял функции своеобразного главы службы безопасности группы компаний, созданных Маркеловым и другими лицами. За это он получал солидную фиксированную «зарплату», в впоследствии - и долю от прибыли группы компаний. Речь идет о миллиардных суммах, поскольку структуры Маркелова являются одними из крупнейших подрядчиков РЖД.
Напомним, в 2016 году Захарченко арестовали по подозрению в получении взятки. В ходе обысков в его кабинете и квартире родственников обнаружили 8,5 млрд руб., €2 млн и более $120 млн наличными, которые были изъяты и позже обращены в доходы государства.
Бизнесмен Валерий Маркелов подозревается в посредничестве при передаче взятки в 2 млрд рублей сотруднику ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрию Захарченко. В реальности эта сумма гораздо больше.
Как сообщил «Росбалту» источник в спецслужбах, на данный момент в материалах дела говорится, что Маркелов передал Захарченко 2 млрд рублей. Причем это взятка была от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные.
«Речь идет об одном из высших руководителей РЖД тех времен», - высказал мнение собеседник агентства. Маркелов возглавлял группу компаний, которые являлись крупнейшими подрядчиками РЖД. Он был задержан накануне в Сочи. Басманный суд рассматривает вопрос о его аресте. Оперативники полагают, что большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, было получена от Маркелова и связанных с ним лиц.
Захарченко — решала от МВД
Теперь уже ничего не решает
На самом деле, в этой истории. гораздо более интересно другое – та сумма, которая была найдена в квартире в Захарченко является своеобразным общаком самого же Крапивина или это лишь доля Захарченко за предоставление компании «множества мелких услуг». Мы больше склоняемся к первому варианту. Кроме этого, есть основания полагать, что в найденных миллиардах лежали и деньги вороватых чиновников РЖД, которые и помогали группе компаний «1520» получать самые вкусные контракты. У Захарченко обнаружили своего рода «банк», из которого проплачивались взятки очень многим функционерам РЖД, другим сотрудникам правоохранительных органов. Можно предположить, что и чиновники из Минтранса «приложились» к обозначенным благам.
В общем, подобный расклад и публикация информации в федеральных СМИ, а также «объявление в телеграм» через «рупор Администрации президента» Незыгарь, даёт основание предполагать, что наверху решили разобраться с группой компаний «1520» полностью. Передел рынка подрядчиков сейчас наблюдается практическим во всех крупных госкорпорациях и РЖД здесь не исключение.
Наше издание «Устав.нет» уже сообщало про группу компаний «1520» и семейство Крапивиных, которые присосались к РЖД. Более того, в публикации мы уже сообщали, что Маркелов в ГК «1520» отвечает за связи с правоохранительными органами.
Якунина погубило не воровство, а как это бывает в России — не желание делиться с теми, с кем надо. И еще то, что сын Якунина в неподходящий момент решил обзавестись гражданством Великобритании. Якунина отправили в отставку, а на смену ему пришел более лояльный Олег Белозеров. Однако, «тайные холдинги», осваивающие тендеры РЖД остались теми же.
Даже осваивая миллиарды бюджетных денег, смерть не обманешь. После того, как в 2015 году скончался Андрей Крапивин, его место занял сын Алексей. Однако «подельники» остались старыми — Валерий Маркелов, ответственный в синдикате за связи с правоохранительными органами. От Маркелова тянется ниточка к московскому «решале» — арестованному полковнику Захарченко. Скандально известный полковник плотно замешан в истории с распилом РЖД. По словам банкира Германа Горбунцова, люди, занимающиеся хищением и отмыванием денег из РЖД платили Захарченко по 150 тысяч евро в месяц.
Также Горбунцов полагает, что деньги, найденные у Захарченко могли принадлежать Маркелову, и быть теми самыми «миллиардами из РЖД».
Ушерович следующий
Не случайно после того, как Захарченко задержали, Ушерович подался в бега
Еще один участник схемы – «авторитетный коммерсант» Борис Ушерович. В отличии от Мареклова, он отвечает за связи с преступным миром. Ушерович считается членом Липецкой ОПГ. Об этом рассказывает жена банкира Германа Горбунцова: «При встречах со мной и моим мужем, Ушерович вел себя вполне корректно. В то же время в ходе общения, он не скрывал и регулярно говорил о своей принадлежности к Липецкой ОПГ».
Соответственно, далее наступает очередь Бориса Ушеровича, который представляется нам ещё менее политкорректным, чем Валерий Маркелов, так как напрямую общается с преступным миром и является лоббистом компании в среде криминала и организованной преступности. Скорре всего, у Ушеровича хранится если не аналогичная, то похожая по размеру сумма, как и у Захарченко.
Группа компаний 1520 - один из крупнейших российских производственно-строительных холдингов, главные компетенции которого сосредоточены в сфере проектирования и строительства железных дорог. География деятельности - это всё пространство русской железнодорожной колеи шириной 1520 мм, от Балтики до Тихого океана.
